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Análisis y atención de los oficios girados por autoridades judiciales y administrativas a la Institución, para la información y solicitud de documentación y la ejecución de las instrucciones de aseguramiento, desbloqueo, transferencias de recursos o situaciones de fondos respecto de cuentas de clientes (CNBV, IMSS, SAT, PROFECO, INFONAVIT, Juzgados, Juntas de Conciliación Local y Federal, FGR, Procuradurías y Fiscalías de los Estados) vigilando que las respuestas a las autoridades se proporcionen dentro de los plazos legales establecidos por la ley, evitando así el pago de multas e indemnizaciones...
hace 9 días en: Scotiabank
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